全国资金盘骗局名单，全国预警400个资金盘被骗

当今时代，“投资”、“众筹”、“新资本”、“原始股”、“资金盘”、“致富梦”……网络传销和非法集资犯罪活动频发，全国各地不断发展成为新型金融诈骗。

他们大多以“XX项目”的名义圈钱，但实际上很多项目完全没有成功的可能性！ 如果这种不良势头继续下去，五年内，急于发财的人会像鸡毛一样痛苦吧。

普通人会上当90%！ 以下是总结出的一些金融诈骗，它们以一些新的形式卷土重来！

1、央视《焦点访谈》曝光消费全部回诈

“消费返利”原本是一种常见的促销手段，商家设定消费梯度，满额返利，实际相当于打折。 但如今，这种促销手段被坏人利用，加上“互联网”的噱头后，包装上有很多诱人的概念，比如消费全部回归、消费相当于储蓄、消费致富等等。

这些概念和口号充满混乱，民众很容易被铺张浪费的宣传所拖累，陷入“高额回馈”的陷阱。

2、“一元购”底细诈骗：本无巨细却要跳楼，100多亿人上当！

只要一块钱，你就能获得丰富的奖品。 大到可以开宝马、抢购手机、作为100元充值卡的加油券。 你相信这样的好事吗？

去年，“一元购”用户聚集在网易北京研发中心大楼下维权，试图爬上网易大厦顶层天台跳下，被警方制止。

因为只要1元钱，就可以开宝马、抢购手机、100元充值卡、加油券等丰富的奖品。

“一元购”抓住了“不劳而获”的人心，拒绝小安，是正确打开生活的方式，也是避免上当的不二法则。

3、云在指尖： 260万缴费！ 涉案6.2亿！

什么是“云在指尖”？ 光听名字就很容易想到云计算，其实这是一个微商分销平台，并不出名。 据《每日经济新闻》报道，湖北省咸宁市工商局发布公告，“云在指尖”涉嫌传销案已经结案，责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950多万元，并处150万元罚款。 微信方面也屏蔽了“云在指尖”的相关公共账户。

wat不是说了每月10万，108天就能买到奔驰，6个月就能买到房子吗？

微商之路很深，不要轻易相信！

4、男学生在校园里借药自杀女学生的债被逼拍裸照！

郑某是长春某大学新生，通过校园里的贷款广告联系对方，当天签了1万5千日元的欠款，结果晚了6天还。

贷款公司说每天要支付4500元的违约金，加上本金是4.2万。 “这家公司有10多名员工。 我去公司还钱的时候，直接拉住了我。 后来让我的对手签了担保合同，才放了我……”郑先生说。 他真的筹不到钱了，所以不想活了。

然后被女大学生的债务拍了裸照，卖初夜！

可怜的，这些大学的女学生除了裸照以外没有什么可以抵押的。 债务终究要还，忘我的高消费使犯罪陷入虚空。

上面这些骗局，如果你意志坚定，不占小便宜，不相信馅饼从天上掉下来，小心翼翼就可以避免的话，你可以说包括我在内的10人中有9人有可能被骗。

未来五年，金融诈骗将导致血流成河！

1、泛亚贵金属案

2015年9月21日下午13点30分，1000多名来自全国各地的泛亚投资者齐聚证券监管委员会门口维权。 他们穿着印有标语的白色t恤，拉起横幅，喊着“活捉单九良，还我血汗钱”等口号。 缺乏监管，人性贪婪，被誉为世界上最大的稀有金属交易所，几年来一直在玩疯狂的包围资本游戏。 最终导致资金链断裂，20多个省份22万投资者的430亿元资金难以收回。

事发后，北漂农在微博上写下了自己和潘娅的悲伤故事，并一度在朋友圈传播：“你要的是利息，人家要的是你的本金。”

2、金赛银行案

9月底，位于北京金融街的中国平安集团北京分公司楼下，聚集了近百名投资者，向平安集团维权，60亿投资金飞溅。 他们表示购买中国平安北京分公司销售的理财产品面临兑付危机。 其背后是产品发行方深圳金赛银行基金的破产。

回头看，金赛银用这些把戏欺骗了投资者的信任。 一种是摆阔气，在深圳租用非常高级豪华的会所，给投资者“高地位”的印象。 二是官员，以政府项目的名义进行销售。 三是平安保险的保证招牌，投资者爆料称有200多名平安保险业务员参与，很多投资者以为是平安保险的产品就买了。 四是吹挂牌，不懂的人以为有多少牛，实际上在上海股交中心挂牌门槛极低，比新三板差多了。 不用比较创业板和主板。

随后，平安保险也对此次事件作出回应，称平安人寿业务员个人违规推送金赛银产品的规模约为1亿元左右。 并积极配合调查，不承担责任，等待警方的调查结果……

3、MMM金融互助

30%的月收入承诺发展和维持离线，实现高回报和高成果。 没有得到政府批准的公司组织，从20多年前开始，只有被认为是世界上最大的庞氏骗局之一的复杂无比的网站。 骗完印度又来骗中国了……

但是！ 很多人参与其中，进行血拼投资。 他们抱着侥幸的心理，以为赚了一瓶就跑，都非常自信地认为自己不是那最后一棒。 但是，淹死的都是会游泳的……

4、P2P崩溃之路

从2018年6月至2018年7月中旬，短短50天，已有163家P2P网贷平台提现困难。

目前，P2P正处于洗牌中期，其中也有很多公司浑水摸鱼。 虽然具体的投资技巧没怎么说，但是在网上搜索一下吧。 总之，投资者在进行任何投资之前都要三思而后行。 不要坐这条逃跑路的最后一班巴士……

5、民间借贷崩盘

以年利率20%、30%或更高的利润为名，投资者先是投资几万，然后尝到甜头，再追加几十万甚至几百万，最后借款人逃跑，企业破产。

我觉得有名的是四川省的汇兑保证事件。 汇丰注册资本9亿元，是四川乃至西南地区注册资本最大的股份合作制信用担保专业公司之一。

伪造大量借款项目，注册上百家空壳公司，通过数十家投资理财公司从民间筹集资金，最终导致资金链断裂。

据媒体报道，涉案金额在100亿左右，案发后，干部逃往国外……

不仅如此，汇丰后四川民间金融余震不断，业主外逃、失联、被抓已成为四川民间借贷的常态。 另外，陕西、甘肃、河南等地也曝光了投资公司、担保公司的“跑路”事件。 另外，担保也有曾经是国内第二大、河北省内最大的担保公司河北融投事件。 其担保的项目涉及银行、多家金融机构甚至民间贷款，不良资产可能高达数百亿元。 随后，事件持续发酵，引发血案，一家私募基金公司全球富裕首席执行官被刺重伤……

6、“原始股”泛滥

这年头，你一点原始股都没有，丢人吗？ 在“无产权大户”投资概念的冲击下，原始股销售大戏开始集中上演。 再加上高收益、一夜暴富等收益诱惑，“上市公司”这个虚圈给了非法集资更冠冕堂皇的马甲。 民间资本链条崩溃后，一些投资者从他们投资“原始股”、一夜暴富的梦中，突然谈起了震撼灵魂、血本无归的经历。

报道较多的是上海优索环保和河南的几家公司，都在上海股权管理交易中心注册后开始出售原始股，后来人去楼空。 媒体说卖原始股就像卖白菜一样……

金融诈骗几乎涉及金融业的所有领域，但所有金融诈骗都有一个典型的特点。 高利率。 其背后的本质是人性的贪婪。 最后，让我用这句话来总结：

请永远记住。 你贪婪的是他们的利息，他们贪婪的是你的本金。 如果你贪婪，想不劳而获，迟早会被骗。

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这些名单是一些虚拟货币资金盘传销组织，一些已经被打击查处，一些已经封网行驶，一些还在骗人，一些疯狂敛财，一些开始悄然突然出现。

注意：选择网络理财产品，一定要慎重，经过充分咨询，结合自身抗风险能力做出决定。

所有的金融诈骗都有典型的特征。 高利率。

“你想要的是那笔利息，那是你的本金”。

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