区块链11种骗局，区块链最新骗局曝光视频

新年伊始，祝福声还在耳边，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，公布了2018年传销相关项目名单。

记者注意到，在已报道的78个传销相关项目中，租用区块链进行传销货币发行的项目竟达到11个。

庞氏骗局的经典案例

借假区块链进行传销造成的损失，远大于寻常犯罪，用看不见的手转移巨额财富，是区块链时代最大的蛀虫。

就在2018年11月24日，叱咤风云、逍遥法外已久的维克币OneCoin主犯塞巴斯蒂安格林伍德被联邦调查局和泰国犯罪征税局逮捕，主犯被引渡到美国受审。

巴斯蒂安格林伍德是全球庞氏骗局维客币One Coin的主犯。 据悉，维客币经常参加该组织发起的项目，所谓项目设立“One Awards”奖金制，奖励向全球基金会募集资金的会员。

但很快，“维客币利用宣传和海外活动，放入‘高价’，以高收益率拉拢熟人，实际上构成了一个巨大的邮购系统。”

国内监管机构于2018年5月发现约有720万美元资金，与OneCoin庞氏骗局有关。

虚拟货币诈骗由来已久，虽然有些传销手段并不高明，但伤害人的情况并不少。

2016年4月2日至2016年6月22日，中山女子小李通过邻居阿君(化名)介绍认识了一名叫徐某宾的男子。 在此期间，徐某宾、阿君多次推销虚拟“麦考币”，引诱其分红、暴涨，但她信以为真，最终分9次购买了共计约60万元的“麦考币”。 直到2017年2月“马格币”网站关闭，她才意识到自己被骗了。

在众多传销货币案例中，最“经典”的案例是价值超过数百亿美元的“五行货币”。

2013年，国家工商总局将张健的“云数贸易联盟”列入传销案例。 2014年10月，张健被逮捕； 2016年12月，张健出狱后不久就开始了一个五行货币传销项目。 五行货币项目还有张健的头像，但据说张健只是真名宋密秋的中学生。 2017年6月，张健从印度尼西亚被逮捕回国，一场荒诞的闹剧结束，传奇人物张健终于走下神坛。

记者了解到，此次11个传销货币项目，还有“真假美猴王”的剧本，传销组织借用全球市值第六的恒星货币发行自己的“恒星货币”，投资者不小心掉进了陷阱。

比特币得道，狗币上天

我再讲一个狗币的故事。

2017年，狗币被央视列为350个资金传销组织之一，但受欲望驱使，狗币的强势崛起未能阻挡。

狗币，可爱的图章狗头。 英文名为Dogecoin，代号为DOGE，诞生于2013年12月。 联合创始人Jackson Palmer说，最初把它当成笑话来做，是为了嘲笑比特币。 之后，虽然受到了reddit (美国社交新闻网站)的支持，但两周后，狗币项目的网站很快就火了。

可以说，狗币的诞生与美国的网络文化有很大的关系。 在美国的论坛reddit上，doge的表情和国内的3大表情巨头一样爆发，意思相当于国内的土豪。

创始人说，Dogecoin就像比特币一样，人们参与不是为了投机，而是为了表达分享和关注的感情。 这就产生了dogecoin创立之初的传播途径都依赖人与人之间的共享。

根据Messari的OnChainFX数据，Dogecoin在2018年12月平均每日活动地址比2017年12月多，除比特币和以太网之外，狗币是第三日常活动地址最多的

目前，Dogecoin是仅次于比特币和以太网的日常活动地址，每天达到72955个。 比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个地址，Tron只有21255个地址。 我能看出硬币的受欢迎程度。

根据密码货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据，今天的狗币价格徘徊在0.0023美元附近，市值从2018年1月9日的最高17亿美元下跌到2.68亿美元。 和其他大多数币种一样，一年内超过了80%。

但是，狗币的市场价格仍然是世界市场价格排名第24位。 对于2000多种加密货币，依然是对伉生的蔑视。

邮购和区块链

一直以来，比特币在区块链的光芒下一片混乱，但对于由暗网一手推动的陈年往事却鲜有提及。 但是，不可否认，存在大量借区块链之名进行邮购的实物邮购货币。

区块链在承载极客技术理想的同时，也受益于有心人的渔翁。

目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了理想主义者与欺骗者共存、投机者驱逐实务者的怪圈。 货币圈迎来了寒冬，一个个项目都倒下了，劣币驱逐良币的事情也在继续。

有一个段子说，做区块链的人和做邮购的人在聊天，做邮购的人惊讶地说：“你这是违法的啊。”

其实，邮购的人总是在想一个问题。 那就是怎样才能成为合法的。 拿到直销牌照就能堂而皇之地撒谎吗？ 事实无法证明。

天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学科技发展有限公司因组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。 于是，在大家焦急等待的情况下，1月7日，权健的老板束昱辉等18名嫌疑人被告知被捕。

社会财富的大转移，常常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依赖于物质属性而不是虚拟属性。

资本为了追求利润，不择手段，是无可厚非的。 因为这是资本的属性。 同时，技术没有价值观。 掌握技术的人，技术就是为别人服务。

过去，传销组织在不掌握资本、没有技术的情况下，试图通过拉人头来实现财富自由。 如今，传销组织找到了新的“致富”方式，可以有效规避法律监管。 那就是借区块链发行传销货币。

百闻不如一见。 全天候的数字货币交易，一天翻上千倍的不知名币种，一美元一别墅的致富神话。 在区块链大火的同时，也点燃了数字货币。

“区块链不是泡沫。 比特币才是。”马云多次在公共场合宣传自己的观点。 遗憾的是，在大多数投资者看来，区块链是数字货币，数字货币是区块链。

记者了解到，一些借区块链发行货币的传销项目将出现政府大力扶持区块链产业的格局，但不会提及相关数字货币监管。

“很多传销硬币只是借区块链之名，并没有运用区块链技术。 和货币圈有名的空调不同。 至少人实际运用了区块链技术。 ”一位投资者说。

“才能不足以支撑野心。 更悲惨的是，明明充满野心，智商却被推入了地狱。 ”当家人被“恒星币”迷惑、倾家荡产时，一条网友留言发人深省。

亚洲货币诈骗40亿元，7万多人被骗； GCB光彩货币涉案金额亿元，拥有数十万注册会员； EGD网络金牌相关金额109亿元，注册会员达50万人； 万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人； 黑市货币涉案金额15亿元，注册会员超过3万人； 威卡涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇涉案金额5亿元，注册会员20万人……

记者了解到，目前市场上存在的邮购货币不仅仅是此次曝光名单的数量。

据中国裁判文书网报道，2018年，我国虚拟货币传销案件166起，2017年为94起，2016年为46起，2015年为10起，2014年为5起，近年来年均增长率超过100%。

与我国整体传销案件相比，据中国裁判文书网报道，2002年至2018年，我国传销案件总量14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年318起

根据2018年虚拟货币传销案件166计算，在短短几年的时间内，虚拟货币传销已经占我国整体传销比例的5%(166/3612 )。 它没有很多在海外注册、暂时无法在国内脱离案件的ICO (首次令牌发行)邮购项目。

传销货币的本质其实与传统传销相差无几，劈头盖脸、发展下线、发放实物作为抵押品等手段已经被打破，但在这种走惯了的道路面前，投资者毫无抵抗力。

在贫困和经济疲软的情况下，无处不在的贪婪和饥饿成为传销货币的最大温床。 货币怎么样？ 欲望之前，不需要智商。

在这个市场上，面对层出不穷的诱惑，大多数人没有能力分辨这是一场万利投资，还是一场血本无归的骗局。 在贪婪的诱惑下，邮购已经上了区块链的列车。

但是，请记住。 邮购自古如虎狼，黄粱一梦终于成了噩梦。

来源：分享财经

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