湖南吕林燕钢铁股份有限公司关于增加2021年度与吕林燕集团日常关联交易预测的公告

股票代码：000932股票简称：吕林燕钢铁公告号。 2021-93

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1.2021年第四季度，钢铁行业上游原燃料焦煤、焦炭价格大幅上涨，创历史新高。由于公司与其控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称“华菱集团”)及其子公司之间的焦煤、焦炭日常关联交易主要以市场价格为基础，双方日常关联交易将相应增加。为保证正常生产经营，根据原燃料市场价格变化及生产经营实际情况，公司现拟与吕林燕集团2021年度预计日关联交易增加14.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.44%。

2.该事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。非关联董事均同意该议案，关联董事曹志强、左毅、肖吉、向阳红均弃权。公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告同日在巨潮信息网披露。所有独立董事已事先同意并对此事发表了独立意见。

3.本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二.主要关联方介绍及关系

基本信息

(2)最新财务数据(未经审计)

(三)绩效能力分析

上述关联交易是公司正常生产经营的需要。关联方经营财务状况良好，能够在与公司的日常交易中履行合同，具有良好的履约能力。

三.关联交易的主要内容

一、关联交易的主要内容

2021年，受澳大利亚煤炭进口禁令、疫情导致蒙古煤炭重复出货量大幅减少、下半年以来我国北方地区洪涝灾害、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，炼焦煤、焦炭供应紧张，四季度价格再创历史新高。Wind数据显示，截至2021年10月31日，华北地区主要炼焦煤平均价格为3002元/吨，较2021年初和2021年6月底分别上涨158%和71%。华北地区焦炭均价3970元/吨，较2021年初和2021年6月底分别上涨86%和51%。

由于公司与吕林燕集团及其子公司之间关于炼焦煤和焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此双方之间的日常关联交易将相应增加。为保证正常生产经营，根据焦煤、焦炭市场价格变化及生产经营实际情况，公司计划2021年与吕林燕集团预计日关联交易增加14.94亿元，其中关联销售7.64亿元，关联购买7.3亿元(详见下表)。

单位：万元

备注：(1)关联交易的实际发生数量及金额以交易发生时签订的协议为准；

(2)经2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会审议通过，公司与吕林燕集团及其子公司2021年预计日常关联交易总额为391.66亿元，1-11月实际金额为364.28亿元，较好地控制在总预算范围内。

(二)签署关联交易协议

目前公司尚未签订具体的关联交易协议，将在实际交易发生时签订。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

日常关联交易的增加是基于上游原燃料价格的变化，碰巧保证了常态

“公司2021年增加与吕林燕集团的日常关联交易，符合钢铁行业上游市场变化和公司实际情况，定价公允，不影响上市公司独立性，未发现侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的相关规定。

董事会审议该议案时，公司相关董事按照规定投了弃权票，审议程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及相关规定。"

不及物动词供参考的文件

1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第七届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事的事先批准意见；

4.独立董事意见；

5.上市公司关联交易概述。

湖南吕林燕钢铁有限公司董事会

2021年12月3日

股票代码：000932股票简称：吕林燕钢铁公告号。 2021-94

湖南华菱钢铁有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

湖南吕林燕钢铁股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月29日发出。会议发出5票，收到5票。会议按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》相关规定召开。

二.监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》。

2021年，受澳大利亚煤炭进口禁令、疫情导致蒙古煤炭重复出货量大幅减少、下半年以来我国北方地区洪涝灾害、安全事故频发、电力供应紧张等因素影响，炼焦煤和焦炭供应紧张，四季度价格再创新高。经过

于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司之间关于焦煤焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元。具体关联交易金额以交易发生时签署的协议为准。

该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-93）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2021年12月3日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-92

湖南华菱钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月29日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》

该议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。