传销最早起源于美国的庞氏骗局，后来在日本搞出了更大的声势，中国传销的“鼻祖”“日本生命”公司最早将传销带入了中国。眼下借着互联网的发展，各种互联网传销大行其道，各位一定要当心！

最新整理近期40个互联网资金盘骗局传销项目，有的已经崩盘，有的即将出事，各位当心！有需要咨询的项目可以在文章下面留言。

1、西海商城

就是之前的多彩嗨购，模式差不多，都是拼图玩法，这类拼图模式的资金盘骗局目前市面上太多了，各位当心吧！

2、众尚俱乐部PTBC

近日据粉丝爆料，这个项目现在开始限制提现了，说什么中国大陆网络延迟的原因，到账时间慢----这是要崩盘跑路的节奏了，之前就曝光提醒过各位，要当心这个骗局！

宣称PTBC项目是由Pantera Capital 开发 的一站式算力挖矿平台什么的----其实都是假的，就国内人搞的一个资金盘骗局而已。

3、GIB数字银行

GIB，全称是Gulf InternationalBank，中文简称为GIB数字银行。事实上，它的前身是“GCG钜富外汇”，后来更名为“GCG钜富外汇”。

GCG钜富外汇是一家国际诈骗集团，曾在马来西亚和印度尼西亚诈骗，后逃往柬埔寨设立总部。大多数受骗成员来自中国。

去年5月，“钜富外汇”被柬埔寨有关部门打掉。

现在以GIB的名义，从“外汇圈”变成了“币圈”。很多人认为这是一个新的组织和新的玩法。只要参与其中，就能早日赚钱。殊不知自己才是最大的韭菜，才是最大的接盘侠。

2018年底，“钜富外汇”诞生，以高收益吸引无数韭菜参与；

2019年5月，项目方因“庞氏骗局”被柬埔寨有关部门处罚；

2020年5月，“钜富外汇”更名为“数字银行”，发行数字货币GUSDT钜达币。以解冻会员本金为由收取每人500、1000美元的开户费，后期讲本金被迫更换成GUSDT，声称上市后会升值并提取现金；

邱富豪出狱后转行骗币圈，GCG钜富外汇转为GIB数字银行。

解冻会员是每人收取500、1000美元的开户费，后来强行将本金兑换成GUSDT，声称上所会升值提现；然后，以OTC交易权的名义，要求会员支付3000 GUSDT。

2020年12月，平台代币GUSDT如期在多家三线交易所上线，币价从1美元上涨至38美元。但平台不允许立即提现，要求在21年1月18日提现。

2021年1月19日，平台发布公告：为维护币价稳定，避免被砸，将以场外交易所10:1的比例释放会员资金。

这意味着不仅投资者不能提现，而且要提现1个钜达币，必须先从交易商处购买10个，相当于想拿到1元先付10元，投资者的钱就完全被锁了。

4、云健康

打着大健康名义的骗局，涉嫌传销，各位当心！

5、AimmSwap

什么德国T-labs创新实验室旗下区块链小组、币安智能链全球首款去中心化智能算法加权自动做市商协议---都是虚假包装，其实就是国内人搞的一个资金盘而已，本质跟智能搬砖套利项目模式一样，骗局一个。

6、海浪社交

这就是一个以社交作为掩盖，打着交友玩游戏抽盲盒为幌子的空中资金盘，当心！

7、环责险

就是个打着卖保险名义的分红盘骗局，很多宣传都是虚假包装，操盘团伙声称得到生态环境部支持的“EETV生态环境频道”，也是假的，官方已经发布澄清公告了。这就是个资金盘骗局，各位当心！

8、牧融世家

骗取老年人养老钱，即将崩盘。

9、简兑

类似于被打击了的“众合天下”骗局，宣称给大家解债，都是假的，忽悠你交钱的，各位远离！

10、海汇国际外汇

是资金盘骗局，不要去碰！

11、拉洛斐文化

这帮人每年都搞个项目出来忽悠中老年人，是骗局，各位远离！

12、乐龄优品

也是一个拼团模式的资金盘，据悉近期平台内部分歧很大，各位当心！

13、惠购e家

正在预热的一个项目，包装成电商的任务平台，幕后的操盘手是著名的老赖，目前正在对接团队中，各位谨慎！

14、互助盘虎虎生威

据内部消息，目前盘面数据很差，当心！

15、拍呱呱

一直忽悠，远离！

16、链如云

打着区块链名义的一个商城项目，制度留了很多坑，新手回本很难，各位谨慎！

17、马上养羊驼

又是养猪养鸡类项目，本质就是分红盘差不多，前面出事的已经很多了，各位当心！

18、睿智外汇

有网友爆料十多天提现没到账，现在后台更新了，开通了内部转账功能。迹象表明即将崩盘，请各位远离！

19、CALLUNA

操盘手上个项目割了不少人，现在又出来了，各位当心！

20、NFT博物馆

据悉项目方已经把资产转移了，估计快了，当心！

21、果果乐购

就是个拍卖类资金盘骗局，之前曝光过，据悉近期盘面很不稳定，即将出事！

22、斑马职米

又一个抖音任务平台，说是0撸6元，但是这种单价的任务，之前已经跟大家说过了，太不正常了，后续指定会有限制提现之类的，别被骗了就行。

23、幸福吧

不要再入金了，离崩盘不远了。

24、慢生活

还债是假，根本不会让大家挣钱，这是传销平台，远离！

25、ANT社区

各种套路中，即将出事，当心！

26、TKN洛杉矶量化

基本都是抄袭已经跑路的ACW阿联球项目，ACW两个余额就跑路了，这个估计最多也就两三个月，各位当心！

27、凤凰互娱

坑人的骗局，各位远离！

28、恒辉珠宝

也是个黄金类消费返利资金盘，买多少送多少，但送的不是一次性给你，而是每天给你释放一点，然后再拿去卖掉变现----这类项目后面入场的基本很难回本，各位当心！

29、星空视频STAR SKY

之前一个项目数据平移后开的新平台，10月24日上线的，这就是一个质押模式看视频广告类的资金盘而已，各位远离！

30、吉刻极速

官方最近清空了一批帐号，理由是机刷，但很多正常用户也被清理了，这项目格局也就这样了，有被清理的不要争扎，即便重新注册也一样会出问题。

31、庞博淘领地

一个借着云养猪名义的资金盘骗局而已，跟之前提到的养鸡养牛类项目差不多，基本最后都会被套进去，建议各位远离！

32、博览共享

据悉目前有地方公安已经在开始调查了，各位要当心了。近期把转让中心的积分全部打回去了，前面哭着喊着冲进去接盘想着可以每天涨捞一笔，直接傻眼，今天一个都卖不出去了，全锁死了。远离不要再玩了！

33、懂车长

该传销骗局即将落幕，目前的操作跟好玩吧崩盘前一个月的操作一模一样，各位当心！

34、IPFS（FIL）星际联盟

11月6日据官方消息，徐州市公安机关组织在11月2日20时至11月4日20时展开2021汉风行动3号行动，以严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题。其中，丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络(IPFS)传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等约4亿元的虚拟币。

自从十部委发布关于虚拟币挖矿的公告之后，特别是最近这个月，FIL等虚拟币挖矿频繁暴雷，大有山雨欲来风满楼的态势。

现在，不管你是真的矿场，还是假的矿场，你是超卖算力，还是纯资金盘，但凡沾上矿或币这个字，以币或挖矿名义进行的任何项目，基本都会出事，目前国内政策对待这类项目基本都是杀无赦！

35、众拍拍-众鉴汇

又是个典型的抢单拍卖资金盘骗局，打着拍卖字画的名义，其实本质就是跟互助抢单盘模式类似，各位当心！

36、宝升科技

即将出事，各位当心！

37、HD交易宝

“Hyper Dao交易宝自称是“全球首款去中心化数字货币超算平台”，是由桥水基金团队发起，可以帮投资者套利”。这就是个国内人开的资金盘骗局而已，都是虚假包装，跟什么智能搬砖套利，外汇软件套利类骗局差不多套路，各位投资要当心！

38、UTOO

又一个打着“智能合约”名义的项目，项目方宣传：基于波场公链，分布式全球公排倍增智能合约，跟上面那个项目一样其实本质就是个资金盘而已，各位当心！

39、水星Miswap

就是国内人搞的一个质押挖矿模式的资金盘项目，各位当心！

40、乐抢拼购

又一个拼团类资金盘项目近日被警方捣毁了。

11月3日警方日对该公司的主要骨干人员共计9人依法采取刑事强制措施，对其他涉嫌违法犯罪成员仍在进一步调查中。另外警方已获取涉案公司“拼购”平台数据，将聘请有资质的数据鉴定机构和司法审计机构协助开展数据鉴定、资金审计等侦查工作，发现涉嫌构成违法犯罪的，依法追究其刑事责任。

资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、股权、影视分红、搬砖套利、拆分盘，消费返利等，其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已，本质都一样！

来源 : 互联网行业前沿咨讯、陕西反传